Ξέπλυμα χρήματος- Πρόληψη και καταστολή
Συγγραφέας:Νεράτζη, Καλομοίρα
ISBN:978-960-9482-98-1
Ημερομηνία έκδοσης:2022/9
Σελίδες:450
Είδος:Βιβλίο
Διαστάσεις:24χ17
Γλώσσα:Ελληνική, Νέα
Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
45.00€ από 60.00€
Περιγραφή:
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις.
Νόμος Υπ. αρίθμ 4557 ΦΕΚ Α` 139/30.07.2018 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αλλαγές του Ν.4607/2019
Αναλυτικότερα το βιβλίο περιλαμβάνει:
- Αρμόδιες αρχές
- Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
- Financial Action Task Force (FATF)
- Τραπεζικό πληροφοριακό σύστημα & καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος
Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
- Εντοπισμός χειρισμός και αναφορά ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών
- Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και επικοινωνίας
- Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
- Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Ξέπλυμα χρήματος
- Μέθοδοι πραγματικής οικονομίας
- Μέθοδοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
- Παραδείγματα
- Εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία
- Υπεράκτια Εταιρεία / Offshore Company
- Φορολογικοί παράδεισοι
