Ξέπλυμα χρήματος
Συγγραφείς:Πολίτη - Λυμπεροπούλου, Ουρανία, Κώτσιος, Τριαντάφυλλος Α., Μοσχόπουλος, Άγγελος Γ., Συλλογικό έργο
ISBN:978-960-98762-3-0
Ημερομηνία έκδοσης:2009/1
Σελίδες:213
Είδος:Βιβλίο
Διαστάσεις:24χ17
Γλώσσα:Ελληνικά
Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
37.50€ από 50.00€
Περιγραφή:
Με την έκδοση αυτή παρουσιάζουμε το πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Ν.Π.Θ), προκειμένου να ενημερωθούν οι κατά νόμο αρμόδιοι για τις υποχρεώσεις που έχουν να αναφέρουν στη δικαιοσύνη περιπτώσεις που εμπίπτουν στη Νομοθεσία για την "Πρόληψη και Καταστολή Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ξέπλυμα χρήματος)". Με την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 281/5/17.03.2009 αντικαθίστανται, περιλαμβανόμενες σε ενιαίο κείμενο, οι διατάξεις των προηγούμενων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες έχουν καθοριστεί οι ελάχιστοι όροι και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της επάρκειας των στρατηγικών και διαδικασιών που αφορούν την πρόληψη και αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, (ξέπλυμα χρήματος - ΞΧ) και (χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - ΧΤ), μέσω των τραπεζών και των λοιπών εποπτευόμενων από αυτήν προσώπων.
Ο νέος νόμος για το ξέπλημα χρήματος
Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας
Ανάλυση - ερμηνεία κώδικα φορολογικών βιβλίων και στοιχ...
Regulatory Management in the EU and the OECD
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
Κρατικές ενισχύσεις
The Regulation of Foreign Direct Investments under Inte...
Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία 2019
Αμοιβαία επίδραση ιδιωτικού και φορολογικού δικαίου
Το δίκαιο της οικονομίας στην κοινωνική θεωρία
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων 2001