Ξέπλυμα χρήματος
ISBN:978-960-98762-3-0
Ημερομηνία έκδοσης:2009/1
Σελίδες:213
Είδος:Βιβλίο
Διαστάσεις:24χ17
Γλώσσα:Ελληνικά
Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
37.50€ από 50.00€
Περιγραφή:
Με την έκδοση αυτή παρουσιάζουμε το πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Ν.Π.Θ), προκειμένου να ενημερωθούν οι κατά νόμο αρμόδιοι για τις υποχρεώσεις που έχουν να αναφέρουν στη δικαιοσύνη περιπτώσεις που εμπίπτουν στη Νομοθεσία για την "Πρόληψη και Καταστολή Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ξέπλυμα χρήματος)".
Με την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 281/5/17.03.2009 αντικαθίστανται, περιλαμβανόμενες σε ενιαίο κείμενο, οι διατάξεις των προηγούμενων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες έχουν καθοριστεί οι ελάχιστοι όροι και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της επάρκειας των στρατηγικών και διαδικασιών που αφορούν την πρόληψη και αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, (ξέπλυμα χρήματος - ΞΧ) και (χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - ΧΤ), μέσω των τραπεζών και των λοιπών εποπτευόμενων από αυτήν προσώπων.
Griechisches wirtschafts- und unternehmensrecht
Black Sea Economic Cooperation
Οι επενδυτικές υπηρεσίες στο ελληνικό και κοινοτικό δίκ...
Τα κριτήρια δημοσιονομικής πειθαρχίας στην οικοδόμηση τ...
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων
Οικονομικές σκέψεις 1986-1990
Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης και πόθεν έσχες
Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης & πόθεν έσχες
Διεθνή λογιστικά πρότυπα IAS
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων 2001
Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί
Τα Ηνωμένα Έθνη και οι νέες προκλήσεις στο διεθνές στερ...
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων με ΦΠΑ και ΕΓΛΣ
Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού νο...
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων
Η οικονομική εγκληματικότητα
Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας