Ξέπλυμα χρήματος
ISBN:978-960-98762-3-0
Ημερομηνία έκδοσης:2009/1
Σελίδες:213
Είδος:Βιβλίο
Διαστάσεις:24χ17
Γλώσσα:Ελληνικά
Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
37.50€ από 50.00€
Περιγραφή:
Με την έκδοση αυτή παρουσιάζουμε το πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Ν.Π.Θ), προκειμένου να ενημερωθούν οι κατά νόμο αρμόδιοι για τις υποχρεώσεις που έχουν να αναφέρουν στη δικαιοσύνη περιπτώσεις που εμπίπτουν στη Νομοθεσία για την "Πρόληψη και Καταστολή Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ξέπλυμα χρήματος)".
Με την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 281/5/17.03.2009 αντικαθίστανται, περιλαμβανόμενες σε ενιαίο κείμενο, οι διατάξεις των προηγούμενων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες έχουν καθοριστεί οι ελάχιστοι όροι και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της επάρκειας των στρατηγικών και διαδικασιών που αφορούν την πρόληψη και αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, (ξέπλυμα χρήματος - ΞΧ) και (χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - ΧΤ), μέσω των τραπεζών και των λοιπών εποπτευόμενων από αυτήν προσώπων.
Το χρηματοκιβώτιο των φοροφυγάδων
The Single Supervisory Mechanism (SSM)
Σύγχρονα τραπεζικά θέματα
Η εξωσυμβατική ευθύνη των τραπεζών από την παροχή εμπορ...
Ευθύνη της τράπεζας για πλημμελή εκπλήρωση τραπεζικών σ...
Χρηματοοικονομική απάτη και διαφθορά
Τραπεζικός καταναλωτής (τσέπης)
Βασική εμπορική νομοθεσία: Δίκαιο τραπεζικού συστήματος
Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος
Το τραπεζικό απόρρητο και οι εργασίες συναλλάγματος
Ομοιόμορφοι κανόνες του ΔΕΕ για τις εγγυητικές επιστολέ...
Η προστασία του καταναλωτή στις τραπεζικές συναλλαγές
Τραπεζικές δραστηριότητες αμφισβητήσιμης νομιμότητας
Χρηματιστηριακό και τραπεζικό δίκαιο
Εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση