Ξέπλυμα χρήματος
ISBN:978-960-98762-3-0
Ημερομηνία έκδοσης:2009/1
Σελίδες:213
Είδος:Βιβλίο
Διαστάσεις:24χ17
Γλώσσα:Ελληνικά
Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
37.50€ από 50.00€
Περιγραφή:
Με την έκδοση αυτή παρουσιάζουμε το πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Ν.Π.Θ), προκειμένου να ενημερωθούν οι κατά νόμο αρμόδιοι για τις υποχρεώσεις που έχουν να αναφέρουν στη δικαιοσύνη περιπτώσεις που εμπίπτουν στη Νομοθεσία για την "Πρόληψη και Καταστολή Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ξέπλυμα χρήματος)".
Με την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 281/5/17.03.2009 αντικαθίστανται, περιλαμβανόμενες σε ενιαίο κείμενο, οι διατάξεις των προηγούμενων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες έχουν καθοριστεί οι ελάχιστοι όροι και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της επάρκειας των στρατηγικών και διαδικασιών που αφορούν την πρόληψη και αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, (ξέπλυμα χρήματος - ΞΧ) και (χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - ΧΤ), μέσω των τραπεζών και των λοιπών εποπτευόμενων από αυτήν προσώπων.
Χρηματοοικονομική απάτη και διαφθορά
Η τραπεζική πολιτική της ΕΟΚ εν όψει του 1992
Η προστασία του καταναλωτή στις τραπεζικές συναλλαγές
Δίκαιον τραπεζών και δίκαιον τραπεζικών εργασιών
Η σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού
Η σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού
Γενικοί όροι των τραπεζικών συναλλαγών
Εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση
Τραπεζικές δραστηριότητες αμφισβητήσιμης νομιμότητας
Βασική εμπορική νομοθεσία: Δίκαιο τραπεζικού συστήματος
Η εξασφάλιση των πιστώσεων
Ευθύνη της τράπεζας για πλημμελή εκπλήρωση τραπεζικών σ...
Το τραπεζικό απόρρητο και οι εργασίες συναλλάγματος
Τραπεζικός καταναλωτής (τσέπης)
The Single Supervisory Mechanism (SSM)